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傳銷曝光

小伙“網戀”被騙上萬元 警方提醒警惕傳銷式婚戀詐騙
江蘇消費網 (2019-02-12) 來源:中國消費者報
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  謝正軍/圖

  ■本報記者 徐文智

  “親愛的在干嗎?”“寶貝想你!”“怎么不理我了?”看到這些令人怦然心動的字眼,你可能以為是熱戀中情侶的聊天記錄。陜西省城固縣警方告訴記者,網絡中一些美麗的邂逅往往并不是想象的那樣美好,這些對人噓寒問暖,甚至讓人身陷愛河的好友,往往會采取路費不夠、生病住院花費大等理由騙取錢款后,很快就將受害人的微信拉黑,從此消失無蹤。

  日前,在城固縣召開的反電信網絡詐騙暨贓款發還大會上,警方公布了有關傳銷式詐騙團伙的作案手法和運作模式。

  網上戀人急需手術

  當城固警方將追回的1.2萬元被騙款返還到李靖(化名)手里時,他才得知曾和他熱戀的“女友”竟是傳銷團伙的成員。

  2018年2月,家住城固縣的李靖收到一則添加微信好友的信息。雖與對方不認識,但微信頭像還是吸引了他的目光。一來二去,他便與這個自稱“劉婷”的女網友從陌生到熟悉,并逐漸發展到熱戀狀態。

  “她說喜歡我,我一開始不相信,后來她每天發視頻、語音過來,我慢慢就信了。”李靖說。2018年3月,這名女網友說她想到城固來見李靖,李靖激動不已。就在他望眼欲穿之際,劉婷卻發來信息,稱自己生病了,急需手術費。

  李靖想也沒想,前前后后將僅有的1.2萬元存款通過微信全都轉給了劉婷。可是,劉婷卻遲遲沒有出現。當李靖再次通過微信聯系她時,發現對方已將他加入黑名單。氣憤之余,李靖選擇了報警。

  接警后,城固縣公安局刑警大隊民警通過微信的轉賬記錄順藤摸瓜,查到一個隱藏在湖北省荊州市的傳銷式詐騙團伙。

  詐騙套路編成教程

  2018年5月21日,城固警方調集30多名民警連夜趕赴湖北荊州實施抓捕。5月23日,在荊州警方的配合下,成功搗毀了這個跨省特大詐騙團伙,現場抓獲23名犯罪嫌疑人,查獲手機、銀行卡等作案工具。“我們進去時,有20多個人坐在一個房間里吃飯,面前就擺了一盆米飯和一盆水煮土豆。”2019年1月22日,城固縣公安局刑警大隊二中隊隊長余彥武向記者介紹說,經過調查,警方確認這是一個新型的傳銷式網絡詐騙團伙。

  “這些人都是以找工作為由被拉入這個名為‘廣州姬佩斯化妝品公司’的團隊,隨后通過‘拉人頭’方式發展下線。由于傳統‘拉人頭’傳銷日子越來越難過,公司便讓手下的傳銷人員以談戀愛的名義來發展新人、實施詐騙。”余彥武介紹說。

  為了實現“以戀愛為名”,這些詐騙團伙成員通過網絡下載漂亮女子的照片作為自己的微信、QQ等社交賬號頭像,并填寫虛假資料,通過“互聯網搜索”“附近的人”“搖一搖”“漂流瓶”等方式,主動與網友搭訕。一旦有人添加其為好友,則按套路出牌,逐步從普通網友發展到說甜言蜜語,假意成為情侶或者好友。騙得被害人的信任后,詐騙團伙成員以自己或父母生病住院、家庭困苦、要與被害人見面需對方支付車費等為由,通過紅包和銀行轉賬等方式騙錢,一旦得手就將對方拉黑或者刪除。一些非常容易上當的受害人,還會被推薦給其他詐騙團伙成員繼續實施詐騙。

  為成功騙到對方,該團伙專門編寫了行騙教程,包括如何帶新人、聊天中的談話技巧、要準備哪些話題、如何慌稱生病或出車禍、接到受害人電話時要把握哪些原則等。

  此外,該團伙還在每個窩點都安排女性成員。男性成員負責搭訕聊天,需要語音或視頻聊天時,則由女性成員應對。

  傳銷團伙公司化運營

  據了解,這種利用傳銷模式拉攏團伙成員進行婚戀詐騙的新型詐騙案件,存在定期培訓、分工嚴密、層級嚴格、涉案范圍廣、涉案金額多等特點。

  辦案民警介紹說,這些詐騙團伙犯罪手法和以往點對點進行交友詐騙的方式存在很大不同。他們以公司模式運作,以傳銷方式管理,團伙層級分為業務員、主管、主任、經理、總經理等5級,與不同層級相對應,還有不同的提成標準和晉升要求,要達到相應的級別必須發展一定數量的下線。

  2018年12月3日,對李靖進行詐騙的劉某婷、郭某和朱某燦,因詐騙罪分別被城固縣人民法院判處有期徒刑1年并處罰金1萬元、有期徒刑10個月并處罰金1萬元和有期徒刑8個月并處罰金5000元。

  2019年1月22日下午,城固警方召開反電信網絡詐騙暨贓款發還大會,將李靖被騙的1.2萬元交還到他手中。

  警方提醒,要理性對待網上交友,網絡另一頭的“美女”可能是個“摳腳大漢”,甚至是一個有層級、有劇本的傳銷式詐騙團伙。對網友提出生病住院要錢、見面路費要錢等套路要保持警惕,一旦對方要求微信紅包、銀行轉賬時,更要小心謹慎,發現異常情況應及時報警。

編輯:葛紹剛

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